Expertise opérationnelle en lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur financier
Certification RS5520
Formacodes 41050 | Sécurité bancaire 41077 | Gestion risque banque assurance 41091 | Droit réglementation bancaire
Formacodes 41050 | Sécurité bancaire 41077 | Gestion risque banque assurance 41091 | Droit réglementation bancaire
Codes NSF 313 | Finances, banque, assurances, immobilier
Voies d'accès : Formation continue
Prérequis : Pour être admissible à la certification, tout candidat doit faire preuve d’un haut niveau d’intégrité morale et professionnelle. Il est de la responsabilité de l’établissement employeur de garantir l’intégrité du candidat et de fournir une attestation garantissant que la vérification de l’intégrité du collaborateur a été effectuée selon les procédures en vigueur dans l’établissement pour exercer dans le pôle LCB-FT. Les critères d'admissibilité à la certification sont les suivants : Être en poste ou en mission lors du passage de l’examen depuis 9 mois minimum dans un pôle LCB-FT du secteur financier (y compris assurance) Justifier soit d'un Bac+2 minimum en banque, assurance, finance, droit, économie, gestion, conformité et 3 ans d’expérience dans des fonctions métiers (hors fonctions supports) dans le secteur financier (y compris assurance)
Certificateurs :
Voies d'accès : Formation continue
Prérequis : Pour être admissible à la certification, tout candidat doit faire preuve d’un haut niveau d’intégrité morale et professionnelle. Il est de la responsabilité de l’établissement employeur de garantir l’intégrité du candidat et de fournir une attestation garantissant que la vérification de l’intégrité du collaborateur a été effectuée selon les procédures en vigueur dans l’établissement pour exercer dans le pôle LCB-FT. Les critères d'admissibilité à la certification sont les suivants : Être en poste ou en mission lors du passage de l’examen depuis 9 mois minimum dans un pôle LCB-FT du secteur financier (y compris assurance) Justifier soit d'un Bac+2 minimum en banque, assurance, finance, droit, économie, gestion, conformité et 3 ans d’expérience dans des fonctions métiers (hors fonctions supports) dans le secteur financier (y compris assurance)
Certificateurs :
| Certificateur | SIRET |
|---|---|
| ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE | 88087198300230 |
Capacités attestées :
Bâtir un cadre de pilotage des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme au sein d'un établissement financier Accomplir les obligations de vigilance avec la relation d'affaires Réaliser les contrôles dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme Informer les instances internes et externes sur les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Bâtir un cadre de pilotage des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme au sein d'un établissement financier Accomplir les obligations de vigilance avec la relation d'affaires Réaliser les contrôles dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme Informer les instances internes et externes sur les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Objectif contexte :
La certification « Expertise opérationnelle en lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur financier » répond aux besoins des établissements financiers de compter dans leurs effectifs des collaborateurs hautement qualifiés dans un domaine considéré comme sensible par les autorités françaises.
La certification a pour but d’accréditer les collaborateurs exerçant dans les pôles de Lutte contre le Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) pour garantir leur niveau d’expertise auprès des services internes, organes de gouvernance et institutions de régulation et de contrôle et se prémunir contre des sanctions financières pénalisantes.
Il s’agit de reconnaître le niveau de professionnalisation des collaborateurs impliqués dans le dispositif de LCB/FT au regard notamment des meilleurs usages et pratiques en matière de LCB-FT et de répondre de manière appropriée aux attendus réglementaires.
La certification « Expertise opérationnelle en lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur financier » répond aux besoins des établissements financiers de compter dans leurs effectifs des collaborateurs hautement qualifiés dans un domaine considéré comme sensible par les autorités françaises.
La certification a pour but d’accréditer les collaborateurs exerçant dans les pôles de Lutte contre le Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) pour garantir leur niveau d’expertise auprès des services internes, organes de gouvernance et institutions de régulation et de contrôle et se prémunir contre des sanctions financières pénalisantes.
Il s’agit de reconnaître le niveau de professionnalisation des collaborateurs impliqués dans le dispositif de LCB/FT au regard notamment des meilleurs usages et pratiques en matière de LCB-FT et de répondre de manière appropriée aux attendus réglementaires.
Statistiques : :
| Année | Certifiés | Certifiés VAE | Taux d'insertion global à 6 mois | Taux d'insertion métier à 2 ans |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15 | |||
| 2020 | 10 |