Spécialiste de la vérification client

Spécialiste de la vérification client
Fiche métier C1209
Domaine professionnel : Banque
Secteur d'activité Gestion administrative et ressources humaines Assurance Banque Gestion administrative
Riasec Majeur : C
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Analyste lutte contre le blanchiment d'argent
Analyste conformité et blanchiment d'argent
Spécialiste de la vérification client
Analyste Know Your Customer - KYC

Les missions principales du métier de Spécialiste de la vérification client

Le spécialiste de la vérification client sécurise les transactions et la conformité réglementaire des entreprises.
Analyse les informations des clients pour assurer la conformité avec les réglementations anti-blanchiment d'argent
Effectue des contrôles réguliers pour identifier et évaluer les risques associés aux clients
Collabore avec les équipes juridiques et financières pour mettre à jour les procédures de vérification
Rédige des rapports détaillés sur les activités suspectes et les anomalies détectées afin de minimiser les risques liés à la fraude
Forme les nouveaux employés sur les meilleures pratiques de vérification et de conformité
Maintient une veille réglementaire pour rester informé des dernières évolutions législatives


Comment devenir Spécialiste de la vérification client ?

Cet emploi est accessible avec un Bac + 5 Master en droit, finance, comptabilité et gestion. Une certification en conformité financière peut être un atout. La Certification AMF n'est pas obligatoire mais peut être un atout.

Les Compétences Recherchées pour le métier de Spécialiste de la vérification client

Ce qu'il faut savoir faire



Les savoir-être professionnels

Faire preuve d'autonomie Faire preuve de rigueur et de précision Organiser son travail selon les priorités et les objectifs

Ce qu'il faut savoir


Les centres d'intérêts associés au métier de Spécialiste de la vérification client

J'ai le souci du détail
J'aime manier les chiffres

Quels sont les métiers proches de Spécialiste de la vérification client ?

Par compétences communes:

Par centres d'intérêts :
J'aime manier les chiffres
J'ai le souci du détail


Dans le secteur d'activité Gestion administrative et ressources humaines :

Dans le secteur d'activité Gestion administrative (Gestion administrative et ressources humaines) :

Dans le secteur d'activité Assurance (Finance, banque et assurance) :

Dans le secteur d'activité Banque (Finance, banque et assurance) :

Fiche mise à jour le 27/02/2026 - Données Open data issues de France Travail France Travail
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